Приложение 1

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

Банковские реквизиты ОАО «ТГК-1»

ИНН / КПП7841312071 / 780501001
Расчётный счет4070 2810 3090 0000 0005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург
Корреспондентский счёт3010 1810 8000 0000 0861
БИК044030861
ОГРН1057810153400
ОКПО76201586

Информация о регистраторе ОАО «ТГК-1»

Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»)
Номер лицензии10-000-1-00291
Дата выдачи26.12.2003, без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензиюФедеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ
Место нахождения / Почтовый адрес117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
ИНН7704011964
Телефон+7 (495) 719-40-44
Факс+7 (495) 719-45-85
Адрес в интернетdraga.ru
Адрес электронной почтыinfo@draga.ru
Филиал ЗАО «СР-ДРАГа» (Санкт-Петербург)
Место нахождения в г. Санкт-Петербурге190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4, литер А, пом.3
Телефон+7 (812) 676-1813
Факс+7 (812) 676-1813
Адрес электронной почтыspb@draga.ru

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 23.12.2010 г.

Информация об аудиторе ОАО «ТГК-1»

Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон»)
Место нахождения / Почтовый адрес117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11
ИНН7716021332
Телефон+7 (495) 797-5665
Факс+7 (495) 797-5660
Адрес в интернетwww.bdo.ru/rus
Адрес электронной почтыreception@bdo.ru
Филиал АО «БДО Юникон» (Санкт-Петербург)
Место нахождения в г. Санкт-Петербурге197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная 18А
Телефон+7 (812) 332-0892
Факс+7 (812) 332-0892
Адрес электронной почтыspb@bdo.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»

Место нахождения: 105120, Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9

Свидетельство о членстве № 3127 ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 10201018307

Порядок выбора аудитора эмитента

Тендер, связанный с выбором аудитора в 2015 году, проводился в форме открытого запроса предложений, извещение о проведении которого было опубликовано на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. вместе с техническим заданием на выполнение работ (оказание услуг).

Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев:

  • Стоимостной критерий: цена договора.
  • Нестоимостные критерии:
  • Качественные характеристики объекта закупки.
  • Квалификация Участника запроса предложений, в том числе опыт работы по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, сводной бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также обеспеченность Участника запроса предложений трудовыми ресурсами определенного уровня квалификации.

Значимость критериев определяется в процентах. Для целей оценки заявок в ходе запроса предложений критериям оценки присвоена следующая значимость:

№ п/п Критерий оценки заявок Значимость критерия оценки, %
1.Стоимостной критерий60
1.1.Цена договора60
2.Нестоимостные критерии, в том числе:40
2.1.Качественные характеристики объекта закупки30
2.2.Квалификация участника запроса предложений10
Сумма значимостей критериев оценки100

На основании результатов оценки Заявок участников Комиссия присваивает каждой Заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие же условия.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора Общества

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, нет, а также отсутствуют существенные интересы, связывающие аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента).

Аудиторы в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется положениями статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 г. «Об аудиторской деятельности», а также российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов.

Срок проведения последнего конкурса по отбору внешнего аудитора

Решением Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-1» инициировано проведение открытого запроса предложений на право вынесения кандидатуры победителя на рассмотрение и утверждение Общим собранием акционеров и последующее заключение договора с ОАО «ТГК-1» на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за 2015 год.

17 апреля 2015 года состоялось вскрытие конкурсных заявок при участии представителей аудиторских организаций. Материалы представленных заявок были оценены по таким критериям как: цена услуг, качественные характеристики объекта закупки, квалификация участника конкурса, итоговый рейтинг.

Решением конкурсной комиссии ОАО «ТГК-1» были подведены итоги проведения открытого запроса предложений. Конкурсной комиссией принято решение рекомендовать в качестве аудитора ОАО «ТГК-1» на 2015 год АО «БДО Юникон».

В соответствии с пп. 9 ст. 20.1. статьи 20 Устава эмитента, к компетенции Совета директоров относится вопрос «рекомендации общему собранию акционеров общества по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры аудитора общества».

В соответствии с пп. 9 п. 15.1. статьи 15 Устава эмитента, к компетенции общего собрания акционеров эмитента относится вопрос: «утверждение Аудитора Общества».

Существенные условия договора с внешним аудитором Общества

Предметом соглашения является независимая проверка годовой отчетности
ОАО «ТГК-1»:

  • Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год;
  • Консолидированной финансовой отчетности за 2015 год.

Сроки оказания услуг: Аудиторское заключение в отношении Бухгалтерской отчетности должно быть предоставлено Обществу не позднее 28 февраля 2016 г., аудиторское заключение в отношении Финансовой отчетности должно быть предоставлено не позднее 10 марта 2016 г.

Стоимость услуг: В соответствии с пп. 10 п. 20.1. статьи 20 Устава Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров.

Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору: Сумма вознаграждения за аудит бухгалтерской отчетности ОАО «ТГК-1» по РСБУ и МСФО за 2015 год (в том числе НДС) составила 6 027 257,10 руб.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Контактная информация:

ОАО «ТГК-1»
Максимова
Антонина Николаевна
Ващенко
Светлана Андреевна
Исаев
Николай Викторович
Нестеров
Виктор Всеволодович

Начальник департамента корпоративного управления

Начальник отдела акционерного капитала и работы с инвесторами

Руководитель направления по работе с инвесторами

Корпоративный секретарь, Начальник отдела по работе с акционерами

Тел. +7 (812) 901-31-31

Тел. + 7 (812) 901-35-04

Тел. + 7 (812) 901-32-97

Тел. +7 (812) 901-35-91

Maksimova.AN@tgc1.ru

Vaschenko.SA@tgc1.ru

Isaev.NV@tgc1.ru

Nesterov.VV@tgc1.ru

 

The Bank of New York Mellon (Банк-депозитарий программы ГДР ОАО «ТГК-1»)
Роман Кумиц (Нью-Йорк)
Юрий Манджиев (Москва)

The Bank of New York Mellon Depositary Receipts
ADR Division/EEMEA

Тел. +1 (212) 815 5984
Факс +1 (212) 571 3050

Тел. +7 (495) 967-31-10
Факс +7 (495) 967-31-06

Roman.Kumits@bnymellon.com

Yury.mandzhiev@bnymellon.com

Закрыть меню