Загрузка...

Корпоративное
управление

Структура
акционерного капитала

Уставный капитал ОАО «ТГК-1» сформирован в размере 38 543 414 165,71 руб. и разделен на 3 854 341 416 571 3/7 обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,01 руб.

В течение года изменений в структуре основных акционеров ОАО «ТГК-1» не происходило.

По состоянию на 22.05.2015 г. – дату закрытия реестра для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТГК-1» – общее количество акционеров компании составило 317 287, в том числе:

  • владельцы – юридические лица – 1 379,
    в том числе юридические лица нерезиденты – 269;
  • владельцы – физические лица – 315 868,
    в том числе физические лица нерезиденты – 1932;
  • федеральные органы исполнительной власти субъектов РФ – 3;
  • номинальные держатели – 34;
  • неустановленные владельцы – 3.

В течение 2015 года изменений в составе лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, не происходило, а также Общество не осуществляло размещение дополнительных акций.

ОАО «ТГК-1» и подконтрольные ему юридические лица не обладают акциями Общества, которыми они могут распоряжаться.

Обращение ценных бумаг

Акции

Государственный регистрационный номер выпуска акций ОАО «ТГК-1» – 1-01-03388-D; дата государственной регистрации – 17 мая 2005 г.; международный код (номер) идентификации (ISIN) – RU000A0JNUD0.

Акции ОАО «ТГК-1» с 26 марта 2007 г. обращаются на основной торговой площадке российского фондового рынка – Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская биржа). Торги ценными бумагами проводятся на фондовом рынке Московской биржи в режиме торгов основного рынка: Т+Акции и ДР, код ценной бумаги (биржевой тикер) TGKA. Акции ОАО «ТГК-1» включены в раздел «Первый уровень».

Объем торгов акциями ОАО «ТГК-1» на Московской бирже в основном режиме торгов в 2015 г. составил 2 660,7 млн руб., что на 32,5 % выше аналогичного показателя 2014 г.

Среднемесячный объем сделок, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев, и ежемесячный объем сделок, заключенных с акциями ОАО «ТГК-1» за последние 3 месяца, превышают необходимый объем для поддержания в котировальном списке Первого уровня.

За 12 месяцев 2015 г. индекс ММВБ вырос на 26,12 %, индекс РТС сократился на 4,26 %, отраслевой индекс «ММВБ электроэнергетика» вырос на 18,43 %. На конец 4-го квартала 2015 г. капитализация ОАО «ТГК 1» составила 15 995 516 878,77 руб. Одним из факторов, положительно влияющих на инвестиционную привлекательность акций ОАО «ТГК-1», является реализация программы повышения эффективности операционной деятельности компании.

Соблюдая требования российского и международного законодательства, а также следуя принципам информационной открытости и прозрачности, ОАО «ТГК-1» считает защиту прав акционеров и потенциальных инвесторов одной из своих приоритетных задач.

Дивиденды и дивидендная политика

Решением Совета директоров ОАО «ТГК-1» от 24 декабря 2010 г. одобрена Дивидендная политика Общества (с принятыми изменениями по состоянию на 26.05.2011 г.). Ежегодно Компания планирует направлять на выплату дивидендов от 5 % до 35 % чистой прибыли при условии полностью сформированного Резервного фонда.

Главной задачей Дивидендной политики ОАО «ТГК-1» является соблюдение права акционеров на получение дивидендов при обеспечении баланса интересов акционеров и Компании.

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-1» от 22.06.2015 г. принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 г. в размере 0,000225403 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 10 июля 2015 года установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Общая сумма объявленных дивидендов ОАО «ТГК-1» по итогам 2014 г. составила 868 780 118,32 руб., или 25 % от чистой прибыли. По состоянию на 31.12.2015 г. выплачено дивидендов по итогам 2014 г. на сумму 829 048 858,70 руб., или 95,43 %.

Решений о выплате промежуточных дивидендов в 2015 г. органами управления Компании не принималось.

Размер начисленных и выплаченных Обществом дивидендов за период с 2010 по 2014 год
Дивиденды2015 г.
(за 2014 г.)
2014 г.
(за 2013 г.)
2013 г.
(за 2012 г.)
2012 г.
(за 2011 г.)
2011 г.
(за 2010 г.)
Общий размер дивидендов, млн руб.868,8643,6469,5187,9180,3
Размер дивиденда на одну акцию, руб.0,0002254030,0001669880,0001218050,0000487410,000046791
Дивиденды (% от чистой прибыли)25 %20 %14 %5 %5 %
Дата объявления22.06.201516.06.201417.06.201318.06.201227.06.2011
Дата фактической выплаты13.08.201508.08.201416.08.201316.08.201226.08.2011

Облигации

Информация об облигационных выпусках ОАО «ТГК-1»
 Первый облигационный выпускВторой облигационный выпускТретий облигационный выпускЧетвертый облигационный выпуск
Вид (категория) ценных бумагОблигации неконвертируемые, процентные, на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01Облигации неконвертируемые, процентные, на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02Облигации неконвертируемые, процентные, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03Облигации неконвертируемые, процентные, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04
Номинал1 000 руб.1 000 руб.1 000 руб.1 000 руб.
Объем выпуска4 000 000 шт.5 000 000 шт.2 000 000 шт.2 000 000 шт.
Объем
в обращении
(на 31.12.2015 г.)
Выпуск погашенВыпуск погашен2 000 000 шт.2 000 000 шт.
Дата регистрации21.02.2007 21.10.200808.12.201108.12.2011
Государственный регистрационный номер4-01-03388-D4-02-03388-D4-03-03388-D4-04-03388-D
Код ISINRU000A0JP435RU000A0JQ722RU000A0JS1W0RU000A0JS470
Дата размещения20.03.200707.07.200927.12.201127.02.2012
(дата начала размещения),
11.03.2012
(дата фактического размещения)
Способ размещенияОткрытая подписка,
по номиналу
Открытая подписка,
по номиналу
Открытая подписка,
по номиналу
Открытая подписка,
по номиналу
Торговая площадкаМосковская биржа (котировальный лист – А2)Московская биржа (котировальный список «Третий уровень»)Московская биржа (котировальный список «Третий уровень»)Московская биржа (котировальный список «Третий уровень»)
Срок обращения7 лет5 лет10 лет10 лет
Дата погашения11.03.201401.07.201414.12.202114.02.2022
Периодичность купонных выплат2 раза в год2 раза в год2 раза в год2 раза в год
Ставка купона1–6 купоны – 7,75 % годовых1–4 купоны – 16,99 % годовых1 купон – 10,3 % годовых1–2 купоны – 7,6 % годовых
7–10 купоны – 8,5 % годовых5–8 купоны – 6,7 % годовых2–3 купоны – 7,6 % годовых3–4 купоны – 8,1 % годовых
11–14 купоны – 7,6 % годовых9–10 купоны – 7,25 % годовых4–5 купоны – 8,1 % годовых5–6 купоны – 8,0 % годовых
   6–7 купоны – 8,0 % годовых7–8 купоны – 12,9 % годовых
   8–9 купоны – 12,9 % годовых9 купон – 14,4 % годовых
  10–20 купоны – определяет Эмитент10–20 купоны – определяет Эмитент
Дата окончания ближайшего купонного периода

21.06.2016

(9 купон)

22.08.2016

(9 купон)

Досрочный выкуп 18.03.2010: выкупленный объем – 0 шт.11.07.2011: выкупленный объем –
2 105 813 шт.
Не предусмотренНе предусмотрен
15.03.2012: выкупленный объем – 742 852 шт.08.07.2013: выкупленный объем – 2 768 407 шт.
Организатор размещенияРайффайзенбанкГазпромбанк, ГазэнергопромбанкЗАО «ИК «Лидер»ЗАО «ИК «Лидер»
Кредитный рейтинг

11 марта 2014 г. по облигациям облигационного займа ОАО «ТГК-1» серии 01 была выплачена номинальная стоимость в связи с окончанием срока обращения. Обязательства исполнены в полном объеме. На момент погашения с учетом ранее выкупленных облигаций в обращении находилась 400 651 облигация.

1 июля 2014 г. по облигациям облигационного займа ОАО «ТГК-1» серии 02 была выплачена номинальная стоимость в связи с окончанием срока обращения. Обязательства исполнены в полном объеме. На момент погашения с учетом ранее выкупленных облигаций в обращении находилось 125 780 облигаций.

В настоящий момент на Московской бирже находятся в обращении два облигационных займа ОАО «ТГК-1» серий 03–04.

Обращение ценных бумаг за рубежом

По состоянию на 31 декабря 2015 г. доля глобальных депозитарных расписок (ГДР) в уставном капитале ОАО «ТГК-1» составила 0,03 %, при этом количество ГДР по Правилу 144А – 16 100, ГДР по Положению S – 215 179.

Вид ГДРReg. S / спонсированная
Rule 144A / спонсированная
Коэффициент ГДР1 ГДР = 5000 обыкновенных акций
Номер CUSIPReg. S – 88145T206
144A – 88145T107
ОбращениеReg. S – внебиржевой рынок
144A – система PORTAL
ISINReg. S – US88145T2069
144A – US88145T1079

Программа ГДР на акции ОАО «ТГК-1» была запущена 9 июля 2008 г. Открытие программы было инициировано для обеспечения прав держателей депозитарных расписок РАО «ЕЭС России», которые после его ликвидации получили ценные бумаги выделяемых компаний пропорционально своей доле в холдинге.

ОАО «ТГК-1» в мае 2008 г. получило разрешение Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) РФ на размещение и обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве до 20 % от общего числа акций.

Банком-депозитарием по итогам открытого запроса предложений был выбран The Bank of New York Mellon, являющийся мировым лидером в данном сегменте финансового рынка и выступавший держателем программ депозитарных расписок РАО «ЕЭС России».

Депозитарные расписки выпущены по Положению S и Правилу 144A. Одна ГДР удостоверяет права в отношении 5000 обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-1». Бумаги обращаются на внебиржевом рынке (over-the-counter market – OTC).

ГДР по Правилу 144A

Это ГДР, которые по правилу Комиссии по ценным бумагам и биржам США могут выпускаться неамериканскими компаниями на рынке США без регистрации в Комиссии среди крупных институциональных инвесторов (Qualified Institutional Buyers, QIBs).

ГДР по Положению S

Могут размещаться только за пределами США в соответствии с распоряжением (Regulation S) Совета управляющих Федеральной резервной системы США.

Изменение количества ГДР в 2015 г.
ДатаКоличество % от УК
144AReg SВсего
31.01.201516 100215 179231 2790,0300
29.02.201516 100215 179231 2790,0300
31.03.201516 100215 179231 2790,0300
30.04.201516 100215 179231 2790,0300
30.05.201516 100215 179231 2790,0300
30.06.201516 100215 179231 2790,0300
31.07.201516 100215 179231 2790,0300
31.08.201516 100215 179231 2790,0300
30.09.201516 100215 179231 2790,0300
31.10.201516 100215 179231 2790,0300
30.11.201516 100215 179231 2790,0300
31.12.201516 100215 179231 2790,0300
Принципы и практика
корпоративного управления

Совет директоров и менеджмент осуществляют управление Компанией в строгом соответствии с принципами, указанными в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного Банком России, среди которых основными являются строгая защита прав акционеров и инвесторов, прозрачность и информационная открытость. Документы, обеспечивающие деятельность системы корпоративного управления, размещены на интернет-сайте Компании.

В 2015 г. руководством Компании проводилась работа, направленная на обеспечение защиты прав акционеров и инвесторов.

Для обеспечения эффективности принятия решений Советом директоров ОАО «ТГК-1» продолжили свою работу следующие комитеты Совета директоров:

  • комитет по аудиту;
  • комитет по бизнес-стратегии и инвестициям;
  • комитет по кадрам и вознаграждениям;
  • комитет по надежности.

По решению Совета директоров для повышения эффективности работы были утверждены положения для комитетов.

В состав комитетов Совета директоров входят члены Совета директоров, представители акционеров и Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга. На заседаниях комитетов в 2015 г. обсуждались вопросы организационной и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТГК-1», выносимые для рассмотрения на заседания Совета директоров и предлагаемые к рассмотрению членами комитетов.

Советом директоров 24 декабря 2010 г. была утверждена Дивидендная политика Общества. Принятый документ определяет принципы, которыми должен руководствоваться Совет директоров ОАО «ТГК-1» при подготовке рекомендаций Общему собранию акционеров Общества для принятия решения о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов.

В 2015 г. менеджмент Компании продолжил направлять свои усилия на совершенствование практики корпоративного управления Компании в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Более подробная информация о соблюдении ОАО «ТГК-1» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления содержится в Приложении 4.

Органы управления
и контроля

Общее собрание акционеров

В соответствии со ст. 14 Устава ОАО «ТГК-1» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

  1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 34 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава) или утверждение Устава Общества в новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  2. Реорганизация Общества, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение об избрании членов Совета директоров принимается посредством процедуры кумулятивного голосования. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев увеличения уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки или открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  9. Утверждение Аудитора Общества, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  11. Выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  12. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании;
  13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  14. Дробление и консолидация акций Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  15. Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, либо размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  16. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций;
  17. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, - такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; а также принятие решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
  18. Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемых большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  19. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего), решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  20. Принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  21. Принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  22. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общего собрания акционеров определяется Положением об Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-1», утвержденным Общим собранием акционеров 22.06.2015 г. (Протокол № 1 от 23.06.2015 г.)

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров ОАО «ТГК-1» на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Вопросы в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров предлагаются инициатором созыва собрания.

В 2015 г. было проведено одно Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-1» – годовое Общее собрание акционеров 22.06.2015 г. Утверждены следующие документы: годовой отчет общества за 2014 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год, изменения во внутренние документы Общества. Приняты решения о распределении прибыли за 2014 год, о выплате дивидендов, избраны члены Совета директоров и ревизионной комиссии, утвержден аудитор общества. Принято решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе сделок, которые могут быть совершены в будущем.

Совет директоров

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров Общества регулируется Положением о Совете директоров ОАО «ТГК-1», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 22.06.2015 г. (Протокол № 1 от 23.06.2015 г.)

В соответствии с Положением Совет директоров ОАО «ТГК-1» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В состав Совета директоров входят 11 человек, из них 3 – представители ПАО «Газпром», 4 – представители концерна Fortum Power and Heat Oy, 1 – генеральный директор ОАО «ТГК-1», 1 – генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», 2 – представители ООО «Газпром межрегионгаз».

В 2015 г. Совет директоров ОАО «ТГК-1» провел 14 заседаний, все заседания были проведены в заочной форме.

Составы Совета директоров ОАО «ТГК-1», которые осуществляли свои полномочия в 2015 г.

Совет директоров, избранный 22.06.2015 г. (в 2015 году проведено 6 заседаний в данном составе)
  • Селезнев Кирилл Геннадьевич

    Председатель Совета директоров ОАО «ТГК-1»
    Член Правления, начальник Департамента 614 ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»
    Кол-во заседаний: 6

    Биография
  • Федоров Денис Владимирович

    Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-1»
    Начальник управления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг»
    Кол-во заседаний: 6

    Биография
  • Барвинок Алексей Витальевич

    Генеральный директор ОАО «ТГК-1»
    Кол-во заседаний: 6

    Биография
  • Граве Ирина Вадимовна

    Вице-президент Корпорации Fortum, представительство в Санкт-Петербурге
    Кол-во заседаний: 6

    Биография
  • Душко Александр Павлович

    Начальник Департамента 839 ПАО «Газпром»
    Кол-во заседаний: 5

    Биография
  • Ежов Сергей Викторович

    Начальник управления по организации закупочной деятельности ООО «Газпром межрегионгаз», заместитель генерального директора ПАО «МОЭК» по закупкам
    Кол-во заседаний: 6

    Биография
  • Казаченков Валентин Захарьевич

    Генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»
    Кол-во заседаний: 6

    Биография
  • Карапетян Карен Вильгельмович

    Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ООО «Газпром межрегионгаз», первый вице-президент Банка ГПБ (АО) (по совместительству)
    Кол-во заседаний: 6

    Биография
  • Каутинен Кари

    Член Правления, старший вице-президент по стратегии, слияниям и поглощениям Корпорации Fortum
    Кол-во заседаний: 6

    Биография
  • Чуваев Александр Анатольевич

    Член Правления, исполнительный вице-президент Корпорации Fortum, Президент дивизиона «Россия» Корпорации Fortum, генеральный директор ОАО «Фортум».
    Кол-во заседаний: 5

    Биография
  • Веккиля Ирья

    Вице-президент Корпорации Fortum, слияния и поглощения компаний
    Кол-во заседаний: 6

    Биография
Совет директоров, действовавший в период с 16.06.2014 г. по 22.06.2015 г.
ФИОДолжностьКоличество заседаний,
в которых принял участие
Председатель Совета директоров
Селезнев
Кирилл Геннадьевич
Член Правления, начальник Департамента 614 ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»8
Заместитель Председателя Совета директоров
Федоров
Денис Владимирович
Начальник управления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг»8
Члены Совета директоров
Граве
Ирина Вадимовна
Вице-президент Корпорации Fortum, представительство в Санкт-Петербурге7
Душко
Александр Павлович
Начальник Департамента 839 ПАО «Газпром»8
Ежов
Сергей Викторович
Начальник управления по организации закупочной деятельности ООО «Газпром межрегионгаз», заместитель генерального директора ПАО «МОЭК» по закупкам, генеральный директор Фонда поддержки социальных инициатив ПАО «Газпром»8
Зотов
Константин Юрьевич
Советник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга2
Казаченков
Валентин Захарьевич
Генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»8
Карапетян
Карен Вильгельмович
Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ООО «Газпром межрегионгаз», первый вице-президент Банка ГПБ (АО) (по совместительству)8
Каутинен
Кари
Член Правления, старший вице-президент по стратегии, слияниям и поглощениям Корпорации Fortum8
Филиппов
Андрей Николаевич
Генеральный директор ОАО «ТГК-1» (до 15.11.2014 г.)8
Чуваев
Александр Анатольевич
Член Правления, исполнительный вице-президент Корпорации Fortum, Президент дивизиона «Россия» Корпорации Fortum, генеральный директор ОАО «Фортум».8

Информация о наличии у членов Совета директоров ОАО «ТГК-1» конфликта интересов, в том числе связанного с участием членов Совета директоров ОАО «ТГК-1» в органах управления конкурентов ОАО «ТГК-1», не поступала.
ОАО «ТГК-1» не осуществляло выдачу займов (кредитов) членам Совета директоров Общества.
Сделки с акциями ОАО «ТГК-1» членами Совета директоров в течение 2015 года не совершались.

В соответствии с Уставом ОАО «ТГК-1» и утвержденным годовым Общим собранием акционеров Положением «О порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТГК-1» 22.06.2015 г. (Протокол № 1 от 23.06.2015 г.) членам Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из базовой и дополнительной частей вознаграждения.

Базовую часть вознаграждения составляет вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров Общества за участие в заседаниях Совета директоров. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с Положением Председателю Совета директоров (заместителю Председателя Совета директоров либо иному лицу, председательствовавшему на заседании Совета директоров) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50 %.

Дополнительная часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества по итогам финансового года в случае наличия чистой прибыли Общества. Решение о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения принимается Общим собранием акционеров Общества. В решении Общего собрания акционеров Общества о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения определяется его общая сумма. Общая сумма дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества не может превышать 5 % чистой прибыли Общества, полученной по итогам финансового года, в котором был избран данный состав Совета директоров Общества.

Дополнительная часть вознаграждения выплачивается в течение месяца после даты проведения Общего собрания акционеров Общества, указанного в Положении.

Общая сумма дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества распределяется между членами Совета директоров в равных долях, за исключением случаев, указанных в Положении.

Дополнительная часть вознаграждения по результатам деятельности Общества не выплачивается членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров (с момента его избрания до момента прекращения полномочий).

Если в Обществе отсутствует чистая прибыль, дополнительная часть вознаграждения членов Совета директоров Общества не определяется.

Членам Совета директоров в качестве компенсации расходов производятся выплаты за осуществление ими своих полномочий. Компенсация расходов выплачивается членам Совета директоров при условии предоставления ими документов, подтверждающих произведенные расходы. Документы, подтверждающие произведенные расходы, должны быть предоставлены в бухгалтерию Общества.

Члены Совета директоров Общества не вправе получать иные вознаграждения и (или) компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий, за исключением указанных в Положении.

Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов производится Обществом путем перечисления денежных средств на личный счет члена Совета директоров или через кассу Общества.

Информация о вознаграждении и (или) компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров, раскрывается Обществом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен запрет на получение выплат от коммерческих организаций, вознаграждение не выплачивается.

Сведения о размере вознаграждения членам Совета директоров, руб.
Наименование показателя2015 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления23 593 354
Заработная плата0
Премии0
Комиссионные0
Иные виды вознаграждений0
ИТОГО23 593 354

Комитеты Совета директоров

Целью деятельности комитетов является обеспечение эффективной работы Совета директоров в решении вопросов, отнесенных к его компетенции. В настоящее время при Совете директоров ОАО «ТГК-1» действуют 4 комитета:

  • комитет по аудиту;
  • комитет по бизнес-стратегии и инвестициям;
  • комитет по кадрам и вознаграждениям;
  • комитет по надежности.
Комитет по аудиту Совета директоров

Задачей комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу Общества в области аудита и отчетности Общества.

Состав комитета по аудиту
ФИОДолжность
Председатель комитета
Душко Александр ПавловичНачальник департамента 839 ПАО «Газпром»
Члены комитета
Граве Ирина ВадимовнаВице-президент Корпорации Fortum, представительство в Санкт-Петербурге
Казаченков Валентин ЗахарьевичГенеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»
Федоров Денис ВладимировичНачальник Управления ПАО «Газпром»
Комитет по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров

Задачей комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества по следующим ключевым направлениям деятельности Совета директоров:

  • определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества, оценка эффективности деятельности Общества в среднесрочной и долгосрочной перспективе, согласование стратегии Общества;
  • анализ хода реализации принятых программ и проектов стратегического развития Общества;
  • корректировка стратегии развития Общества;
  • установление ключевых показателей эффективности (KPI) для утверждения Советом директоров;
  • контроль за достижением стратегических целей Общества и ключевых показателей эффективности (KPI), утвержденных Советом директоров;
  • определение и совершенствование политики в области бизнес-планирования и бюджетирования Общества;
  • финансовое планирование, определение кредитной и дивидендной политики Общества;
  • рассмотрение вопросов привлечения заемного финансирования, в том числе выпуск облигаций и иных долговых ценных бумаг;
  • повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений;
  • содействие менеджменту Общества, оценка предложений по привлечению инвесторов в отрасль, выработка рекомендаций по соблюдению баланса интересов Общества и инвесторов при осуществлении инвестиционных процессов в Обществе и его филиалах;
  • организация своевременной и качественной экспертизы инвестиционных проектов и программ, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества.
Состав комитета по бизнес-стратегии и инвестициям
ФИОДолжность
Председатель комитета
Рогов Александр ВладимировичЗаместитель начальника Управления – начальник отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетики и тепловой генерации Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ПАО «Газпром»
Члены комитета
Веккиля ИрьяВице-президент Корпорации Fortum, слияния и поглощения компаний
Граве Ирина ВадимовнаВице-президент Корпорации Fortum, представительство в Санкт-Петербурге
Долин Юрий ЕфимовичЗаместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»
Земляной Евгений НиколаевичЗаместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
Каутинен КариЧлен Правления, старший вице-президент по стратегии, слияниям и поглощениям Корпорации Fortum
Лисицкий Эдуард НиколаевичЗаместитель генерального директора по развитию ОАО «ТГК-1»
Предеин Владимир МихайловичГлавный специалист отдела сопровождения реформы электроэнергетического сектора ПАО «Газпром»
Родин Алексей БорисовичНачальник отдела финансовых планов дочерних обществ и организаций инфраструктуры ПАО «Газпром»
Тарасов Анатолий ВладимировичНачальник Управления перспективного развития КЭ и ИО Правительства Санкт-Петербурга
Юзифович Александр МихайловичЗаместитель начальника Управления корпоративных финансов и бюджетирования ООО «Газпром энергохолдинг»
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

Задачей комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества по направлениям деятельности Совета директоров в области кадровой и социально трудовой политики Общества.

Состав комитета по кадрам и вознаграждениям
ФИОДолжность
Председатель комитета
Федоров Денис ВладимировичНачальник Управления ПАО «Газпром»
Члены комитета
Граве Ирина ВадимовнаВице-президент Корпорации Fortum, представительство в Санкт-Петербурге
Карапетян Карен ВильгельмовичЗаместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз»
Комитет по надежности Совета директоров

Задачами комитета являются выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

  • экспертиза приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества, согласование стратегии Общества в части обеспечения требований комплексной надежности;
  • экспертиза программ технического перевооружения и реконструкции, планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности;
  • подготовка предложений в Комитет по кадрам и вознаграждениям, касающихся оценки деятельности менеджмента в части обеспечения требований комплексной надежности;
  • оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения;
  • рассмотрение и одобрение Технической политики Общества;
  • рассмотрение и одобрение ежегодного отчета Генерального директора Общества о реализации Технической политики Общества
  • оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения комплексной надежности работы сетевого, генерирующего оборудования, сооружений и прочих объектов технологической инфраструктуры, обеспечения нормального состояния основных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования.
Состав комитета по надежности
ФИОДолжность
Председатель комитета
Федоров Михаил ВладимировичДиректор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»
Члены комитета
Воробьев Алексей ИосифовичЗаместитель главного инженера ОАО «ТГК-1»
Калашников Андрей ВикторовичНачальник отдела технического перевооружения и реконструкции ООО «Газпром энергохолдинг»
Лапутько Сергей ДмитриевичЗаместитель генерального директора - главный инженер - директор филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Левин Петр ФедоровичНачальник технического управления КЭ и ИО Правительства Санкт-Петербурга
Радченко Сергей ВалерьевичНачальник отдела технического аудита и инспекции производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»
Сорокин Михаил ВладимировичНачальник отдела ПАО «Газпром»
Граве Ирина ВадимовнаВице-президент Корпорации Fortum, представительство в Санкт-Петербурге

Ревизионная комиссия

Порядок деятельности Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-1» регулируется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным годовым общим собранием акционеров 22.06.2015 г. (Протокол № 1 от 23.06.2015 г.)

В соответствии Положением основными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

  • осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  • осуществление контроля за соответствием законодательству и внутренним нормативным актам порядка ведения бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества;
  • содействие повышению эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, снижению финансовых и операционных рисков, совершенствованию системы внутреннего контроля.
Состав Ревизионной комиссии
ФИОДолжность
Председатель Ревизионной комиссии
Котляр Анатолий АнатольевичНачальник Управления ПАО «Газпром»
Члены Ревизионной комиссии
Дащещак Светлана АлександровнаГлавный экономист отдела ПАО «Газпром»
Линовицкий Юрий АндреевичНачальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»
Осин Никита ЮрьевичДиректор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
Тельбизова Ирина ВалентиновнаЗаместитель начальника Управления – начальник отдела ПАО «Газпром»

Выплата компенсаций и вознаграждений членам Ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров 23.06.2015 г. В соответствии с этим положением членам Ревизионной комиссии устанавливаются следующие размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций:

  • выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме;
  • члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведением проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов;
  • за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением;
  • за каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглашением;
  • порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества;
  • размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50 %.
Сведения о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии, руб.
Наименование показателя2015 г.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента700 920
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
Итого700 920

Правление и Генеральный директор

Правление является коллегиальным исполнительным органом ОАО «ТГК-1» и осуществляет руководство текущей деятельностью Компании в рамках компетенции, определенной ст. 27 Устава ОАО «ТГК-1». Положение о Правлении ОАО «ТГК-1» утверждено Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-1» 22.06.2015 г. (Протокол № 1 от 23.06.2015 г.)

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и вправе решать вопросы текущей деятельности в соответствии со статьей 26 Устава ОАО «ТГК-1». Генеральный директор одновременно является председателем Правления ОАО «ТГК-1».

Состав Правления на 31.12.2015 г.
  • Барвинок Алексей Витальевич

    Председатель Правления
    Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

    Биография
  • Антипов Александр Геннадьевич

    Заместитель генерального директора - директор филиала «Кольский»

    Биография
  • Белов Валерий Владимирович

    Заместитель генерального директора - директор филиала «Карельский»

    Биография
  • Ведерчик Вадим Евгеньевич

    Заместитель генерального директора по капитальному строительству

    Биография
  • Лапутько Сергей Дмитриевич

    Заместитель генерального директора - главный инженер - директор филиала «Невский»

    Биография
  • Лисицкий Эдуард Николаевич

    Заместитель генерального директора по развитию

    Биография
  • Маракин Юрий Вадимович

    Заместитель генерального директора по корпоративной защите

    Биография
  • Семенов Геннадий Станиславович

    Заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту

    Биография
  • Соколов Андрей Геннадьевич

    Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению

    Биография
  • Станишевская Раиса Владимировна

    Главный бухгалтер

    Биография
  • Тузников Михаил Алексеевич

    Заместитель генерального директора по экономике и финансам

    Биография

Информация о наличии у членов Правления ОАО «ТГК-1» конфликта интересов в ОАО «ТГК-1» не поступала.

ОАО «ТГК-1» не осуществляло выдачу займов (кредитов) членам Правления Общества.

Сделки с акциями ОАО «ТГК-1» членами Правления в течение 2015 года не совершались.

В соответствии с п. 4.8. Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1»:

«Членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в соответствии с договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

По решению Совета директоров Общества членам Правления может быть выплачено дополнительное вознаграждение в зависимости от результатов деятельности Общества».

 

 

Сведения о размере вознаграждения членам Правления, руб.
Наименование показателя2015 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата64 366 935,27
Премии22 912 415,00
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений167 000,00
Итого87 446 350,27
Дочерние и зависимые общества
ОАО «ТГК-1»

  • ПАО «Мурманская ТЭЦ»

  • АО «ХТК»

  • ОАО «Теплосеть
    Санкт-Петербурга»

  • ООО «Дубровская ТЭЦ»
Доля ОАО «ТГК-1»

 

 

Принципы управления дочерними
и зависимыми обществами

Организация Компанией корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) осуществляется в соответствии со следующими принципами:

  • соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, положений Устава и внутренних документов Общества и ДЗО в процессе осуществления корпоративного управления ДЗО;
  • соответствие корпоративного управления ДЗО стратегии развития Общества и ДЗО;
  • осуществление корпоративного управления ДЗО на основании своевременной, полной и достоверной информации;
  • соблюдение решений органов управления Общества при осуществлении корпоративного управления ДЗО;
  • обеспечение участия акционеров Общества в определении позиции по наиболее важным вопросам компетенции органов управления и контроля ДЗО (определение позиции Советом директоров Общества);
  • публичность и прозрачность корпоративного управления ДЗО.

Нормативной основой формирования принципов корпоративного управления ДЗО являются:

  • законодательство Российской Федерации;
  • Устав ОАО «ТГК-1»;
  • внутренние документы ОАО «ТГК-1», регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества;
  • Порядок формирования и представления подразделениями ОАО «ТГК-1» поручений представителям ОАО «ТГК-1» на общих собраниях акционеров и в Советах директоров организаций, акционером/участником которых является ОАО «ТГК-1»;
  • Положение о представителях ОАО «ТГК-1» в органах управления и контроля организаций, акциями/долями которых владеет ОАО «ТГК-1»;
  • отдельные решения Совета директоров ОАО «ТГК-1».

 

 

Деятельность дочерних
и зависимых обществ в 2015 году

ПАО «Мурманская ТЭЦ»

Мурманская ТЭЦ была построена в 1934 г. для энергоснабжения Мурманска и близлежащих районов. В 1963 г. Мурманская ТЭЦ вошла в состав Колэнерго. В октябре 2005 г. по плану реформирования российской энергетики выделилась в самостоятельное акционерное общество, сохранив коллектив и производственные ресурсы в составе РАО «ЕЭС России», а в 2007 г. стало дочерним предприятием ОАО «ТГК-1».

Основной вид деятельности ОАО «Мурманская ТЭЦ» – производство, передача и распределение пара и горячей воды. Общество осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергией областного центра Мурманской области, а также населенных пунктов Кольского района: г. Кола. ОАО «Мурманская ТЭЦ» является монополистом на рынке сбыта тепловой энергии в зоне своего действия и одним из основных источников теплоснабжения (около 70 % тепловой нагрузки) г. Мурманска.

ОАО «Мурманская ТЭЦ» образовано в результате реорганизации Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Колэнерго» в форме выделения (решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колэнерго» от 30 марта 2005 г.). ОАО «Мурманская ТЭЦ» зарегистрировано 01.10.2005 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по Мурманской области (ОГРН 1055100064524).

В соответствии c Правилами допуска ценных бумаг к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» к торгам на Московской бирже допущены обыкновенные именные и привилегированные именные акции ОАО «Мурманская ТЭЦ».

В рамках реализации мер по оптимизации издержек 03 июня 2011 г. Советом директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» было принято решение об учреждении ООО «Кольская тепловая компания» со 100 % участием в его капитале ОАО «Мурманская ТЭЦ». 17 июня 2011 г. ООО «Кольская тепловая компания» было зарегистрировано.

16 сентября 2011 г. имущество ОАО «Мурманская ТЭЦ», целью использования которого является производство тепловой энергии (электрокотельные и тепловые сети, расположенные в пгт. Мурмаши и пос. Верхнетуломский), было передано в качестве вклада в уставный капитал ООО «Кольская тепловая компания». Передача данного имущества ОАО «Мурманская ТЭЦ» позволила отделить его от мощностей, работающих на топочном мазуте. 27 апреля 2012 г. 100 % долей ООО «Кольская тепловая компания» было продано третьей стороне.

Основным акционером Компании на 31.12.2015 г. является Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1», доля участия лица в уставном капитале 90,34 %. Доля обыкновенных акций ПАО «Мурманская ТЭЦ», принадлежащих ОАО «ТГК-1» составляет 95,03 %. Остальные акции размещены среди большого числа акционеров, среди которых физические лица, номинальные держатели и прочие юридические лица.

Доля ПАО «Мурманская ТЭЦ» на рынке теплоснабжения областного центра составляет примерно 74,3  % от общей реализации тепловой энергии.

С целью повышения собираемости средств и снижения дебиторской задолженности с 2010 г. Обществом был инициирован процесс перехода на прямые расчеты. В настоящее время порядка 90 % тепловой энергии, потребляемой исполнителями коммунальных услуг (УК, ТСЖ, ЖСК) по договорам теплоснабжения с ПАО «Мурманская ТЭЦ», оплачивается по прямым расчетам. Схему с прямыми расчетами поддерживают Правительство Мурманской области и Администрация Мурманска.

29 июня 2015 года ОАО «Мурманская ТЭЦ» была переименована в ПАО «Мурманская ТЭЦ». Смена организационно-правовой формы отражена в новой редакции Устава, утвержденной годовым Общим собранием акционеров. Наименование было изменено в целях приведения его в соответствие с положением Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сегодня в составе ПАО «Мурманская ТЭЦ» – теплоэлектроцентраль, 2 крупнейшие котельные установленной тепловой и электрической мощностью 1 122 Гкал/ч и 12 МВт и распределительная электроподстанция, обеспечивающая энергией центр города. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении – 103,5 км. Станция снабжает теплом три четверти всех предприятий и жилых массивов областного центра.

ПАО «Мурманская ТЭЦ» зарегистрировано по адресу: 183038, Россия, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14.

АО «ХТК»

Открытое акционерное общество «Хибинская тепловая компания» (ОАО «ХТК») создано в рамках реализации соглашения об основных принципах реализации и механизме взаимодействия при реформировании системы теплоснабжения Апатитско-Кировского региона. Соглашение заключено 26.05.2006 г. между правительством Мурманской области, ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ТГК-1», ОАО «Апатитская ТЭЦ», ОАО «ФосАгро» и ОАО «Апатит».

АО «ХТК» учреждено на основании решения Общего собрания учредителей 15.03.2007 г., зарегистрировано 26.04.2007 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Апатиты Мурманской области (ОГРН 1075101000215). Учредителями ОАО «ХТК» выступили в равных долях ОАО «ТГК-1» и ОАО «Апатит».

Цель создания ОАО «ХТК» – выполнение функции заказчика при реализации инвестиционного проекта «Реконструкция Апатитской ТЭЦ и строительство тепломагистрали до г. Кировска с установкой ЦТП», ввод в действие теплотрассы и ее эксплуатация.

В 3-м квартале 2010 г. ОАО «ТГК-1» увеличило размер денежного участия в уставном капитале ОАО «ХТК» на 28,3 млн руб. Доля участия ОАО «ТГК-1» в уставном капитале ОАО «ХТК» осталась прежней – 50 %. Денежные средства, полученные ОАО «ХТК» от дополнительной эмиссии, направлены на завершение проектной документации, получение разрешения на строительство, оформление землеотвода под строительство.

22 августа 2011 г. ФСФР России зарегистрировало дополнительный выпуск ценных бумаг ОАО «ХТК» в количестве 800 млн штук номинальной стоимостью 1 руб. каждая, размещаемых путем закрытой подписки. С февраля по май 2012 г. ОАО «ТГК-1» был оплачен денежными средствами дополнительный взнос в уставный капитал ОАО «ХТК» в размере 400 млн руб., доля владения при этом осталась неизменной, так как ОАО «Апатит» сделало эквивалентный взнос. 2 августа 2012 г. решением ФСФР России зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ХТК».

Целью проекта «Реконструкция Апатитской ТЭЦ и строительство тепломагистрали до г. Кировска с установкой ЦТП» являлось создание тепловой системы, обеспечивающей подачу тепла от Апатитской ТЭЦ в г. Кировск и пос. Кукисвумчорр, с закрытием котельной г. Кировска. Предполагалось подключить тепловую нагрузку г. Кировска и пос. Кукисвумчорр в размере до 270 Гкал/ч. Планируемый теплоотпуск – до 650 тыс. Гкал в год. 25 ноября 2011 г. состоялось торжественное открытие начала работ по прокладке тепломагистрали г. Апатиты – г. Кировск – 1-й стык. Продолжались, начатые одновременно со строительством тепломагистрали, работы по реконструкции Апатиской ТЭЦ филиала «Кольский».

В сентябре 2013 года ОАО «ХТК» закончило строительство тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ до г. Кировска. Проект был реализован ОАО «ХТК», принадлежащим в равных долях ОАО «ТГК-1» и ОАО «Апатит», за счет вложений в уставный капитал и заемных средств ОАО «ХТК». 2 октября 2013 года было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, и тепломагистраль Апатитская ТЭЦ – г. Кировск была пущена в работу. В ноябре 2013 года тепломагистраль вышла на проектную мощность, тепловая нагрузка г. Кировска и пос. Кукисвумчорр была переведена на теплоснабжение от Апатитской ТЭЦ. В декабре 2013 года ОАО «ХТК» осуществило подключение системы теплоснабжения г. Кировска и микрорайона Кукисвумчорр в полном объеме с остановкой двух котельных г. Кировска и Кировского рудника, что позволило снизить мазутозависимость региона и догрузить мощности Апатитской ТЭЦ.

В 2014 году компания осуществляла операционную деятельность по передаче тепловой энергии в г. Кировск от Апатитской ТЭЦ. По результатам операционной деятельности за 2014 год отпуск теплоэнергии Апатитской ТЭЦ на г. Кировск составил около 550 тыс. Гкал., в 2015 году – порядка 500 тыс. Гкал.

18 июня 2015 года ОАО «ХТК» была переименована в АО «ХТК». Смена организационно-правовой формы отражена в новой редакции Устава, утвержденной годовым Общим собранием акционеров. Наименование было изменено в целях приведения его в соответствие с положением Гражданского кодекса Российской Федерации.

В настоящее время компания рассматривает возможность подключения новых потребителей тепловой энергии в Кировско-Апатитском регионе, что позволит увеличить в перспективе объем бизнеса АО «ХТК» и стабилизировать финансовые показатели компании.

Перспективным расширением основного вида деятельности АО «ХТК» по передаче тепловой энергии является подключение к тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ до ЦТП г. Кировска новых потребителей, расположенных на Кировском руднике АО «Апатит».

АО «ХТК» зарегистрировано по адресу: 184250, Россия, Мурманская область, г. Кировск, Хибиногорская ул., д. 28а.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

21 декабря 2009 г. Советом директоров ОАО «ТГК-1» принято решение об учреждении дочернего общества – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Создание ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» было предусмотрено трехсторонними договоренностями между Администрацией Санкт-Петербурга, ОАО «ТГК-1» и ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» с целью объединения тепловых сетей в зоне деятельности ТЭЦ ОАО «ТГК-1». ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» зарегистрировано 01.02.2010 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу (ОГРН 1107847010941).

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», одно из крупнейших теплоэнергетических предприятий города, было основано на базе предприятия «Тепловая сеть» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Компания была образована с целью повышения надежности и качества обеспечения жителей Северной столицы теплом и горячей водой за счет единого управления тепловыми сетями в зонах теплоснабжения ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

Операционная деятельность ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» началась с 1 мая 2010 г. Агентская деятельность по сбыту тепловой энергии в зонах теплоснабжения ТЭЦ ОАО «ТГК-1» на праве аренды магистральных тепловых сетей ОАО «ТГК-1» и внутриквартальных сетей ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» – с 1 июля 2010 г.

В декабре 2010 г. ФСФР России зарегистрировала дополнительную эмиссию акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в которой приняли участие ОАО «ТГК-1» и ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга». 31 декабря 2010 г. между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» были заключены договоры по приобретению ОАО «ТГК-1» обыкновенных акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с оплатой имуществом, учтенным на балансе предприятия «Тепловая сеть» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

В декабре 2011 г. завершено размещение и утвержден отчет об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Обществом размещено дополнительно 31 304 269 380 обыкновенных именных акций. По итогам размещения акций изменилась структура акционерного капитала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»: ОАО «ТГК-1» владеет 74,9997 %, ГУП «ТЭК СПб» – 25,0003 % от размещенных акций Общества. В январе 2012 г. ФСФР России зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. По результатам эмиссии акций уставный капитал Общества увеличился более чем в 1 000 раз и составил 31 334 млн руб.

ОАО «ТГК-1», учредитель и стратегический акционер Общества, входит в Группу «Газпром» через ООО «Газпром энергохолдинг» – дочернюю компанию, консолидирующую генерирующие активы Группы (контрольные пакеты акций ОАО «ТГК-1», ПАО «Мосэнерго» и ПАО «ОГК-2»), а также контрольный пакет акций ПАО «МОЭК», которой принадлежит вся тепловая сеть г. Москвы, являющаяся крупнейшей в мире.

Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», один из ведущих производителей тепловой энергии в Санкт-Петербурге, вносит важный вклад в управление ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», реализуя городскую стратегию развития инженерно-энергетического комплекса.

Теплосетевой комплекс Компании территориально охватывает 11 административных районов Санкт-Петербурга и обеспечивает передачу более 45 % потребляемой городом тепловой энергии. Сегодня ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» – единственная специализированная теплосетевая организация Северной столицы. В зоне ответственности Компании проживает более 2,5 млн горожан.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» зарегистрировано по адресу: 196211, Россия, г. Санкт-Петербург, Бассейная ул., д. 73, корп. 2, лит. А.

ООО «Дубровская ТЭЦ»

26 марта 2015 г. ОАО «ТГК-1» выступило учредителем ООО «Дубровская ТЭЦ» с долей в уставном капитале Общества 100 %.

ООО «Дубровская ТЭЦ» зарегистрировано 08.05.2015 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области (ОГРН 1154706000448).

1 ноября 2015 г. ООО «Дубровская ТЭЦ» начало свою операционную деятельность по производству и поставке тепловой энергии в городе Кировске.

ООО «Дубровская ТЭЦ» - производитель электрической и тепловой энергии в городе Кировске Ленинградской области. Предприятие обеспечивает электрической и тепловой энергией и горячей водой промышленные предприятия, жилые и общественные здания г. Кировска. В зоне теплоснабжения станции проживает более 25 000 человек.

В ведении Общества находится электросетевое хозяйство, обеспечивающее распределение и передачу электроэнергии в сети энергетической системы РФ напряжением 110 кВ и электроснабжение Района 35 кВ (г. Кировск, г. Шлиссельбург, п. им. Морозова).

ООО «Дубровская ТЭЦ» зарегистрировано по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 37.

ООО «ТГК-Сервис»

В 2011 г. для оптимизации и повышения качества ремонтных работ на электростанциях ОАО «ТГК-1» совместно с ОАО «Электроцентромонтаж» было создано специализированное ремонтное предприятие – ООО «ТГК-1 – Сервис».

ООО «ТГК-1 – Сервис» зарегистрировано 10.08.2010 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Санкт-Петербургу (ОГРН 1107847259740).

3 июня 2013 года ООО «ТГК-1 – Сервис» на основании решения участников компании изменилось фирменное наименование общества на ООО «ТГК-Сервис».

Компания осуществляет операционную деятельность по ремонту основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ и ГЭС ОАО «ТГК-1» и других энергетических предприятий Северо-Западного региона, а также оказывает услуги по наладке и диагностике оборудования, модернизации и техническому перевооружению объектов электроэнергетики.

Доля участия ОАО «ТГК-1» в уставном капитале ООО «ТГК-Сервис» – 26 %.

ООО «ТГК-Сервис» зарегистрировано по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, Манежный пер., д. 19, лит. А, пом. 10-Н.

Закрыть меню
Закрыть