Корпоративное
управление

Уставный капитал ОАО «ТГК-1» сформирован в размере 38 543 414 165,71 руб. и разделен на 3 854 341 416 571 ³/₇ обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,01 руб.

В течение года изменений в структуре основных акционеров ОАО «ТГК-1» не происходило.

По состоянию на 22.05.2015 г. – дату закрытия реестра для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТГК-1» – общее количество акционеров компании составило 317 287, в том числе:

• владельцы – юридические лица – 1 379,
  в том числе юридические лица нерезиденты – 269;

• владельцы – физические лица – 315 868,
  в том числе физические лица нерезиденты – 1932;

• федеральные органы исполнительной власти субъектов РФ – 3;
• номинальные держатели – 34;
• неустановленные владельцы – 3.

В течение 2015 года изменений в составе лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, не происходило, а также Общество не осуществляло размещение дополнительных акций.

ОАО «ТГК-1» и подконтрольные ему юридические лица не обладают акциями Общества, которыми они могут распоряжаться.

Акции

Государственный регистрационный номер выпуска акций ОАО «ТГК-1» – 1-01-03388-D; дата государственной регистрации – 17 мая 2005 г.; международный код (номер) идентификации (ISIN) – RU000A0JNUD0.

Акции ОАО «ТГК-1» с 26 марта 2007 г. обращаются на основной торговой площадке российского фондового рынка – Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская биржа). Торги ценными бумагами проводятся на фондовом рынке Московской биржи в режиме торгов основного рынка: Т+Акции и ДР, код ценной бумаги (биржевой тикер) TGKA. Акции ОАО «ТГК-1» включены в раздел «Первый уровень».

Объем торгов акциями ОАО «ТГК-1» на Московской бирже в основном режиме торгов в 2015 г. составил 2 660,7 млн руб., что на 32,5 % выше аналогичного показателя 2014 г.

Среднемесячный объем сделок, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев, и ежемесячный объем сделок, заключенных с акциями ОАО «ТГК-1» за последние 3 месяца, превышают необходимый объем для поддержания в котировальном списке Первого уровня.

За 12 месяцев 2015 г. индекс ММВБ вырос на 26,12 %, индекс РТС сократился на 4,26 %, отраслевой индекс «ММВБ электроэнергетика» вырос на 18,43 %. На конец 4-го квартала 2015 г. капитализация ОАО «ТГК 1» составила 15 995 516 878,77 руб. Одним из факторов, положительно влияющих на инвестиционную привлекательность акций ОАО «ТГК-1», является реализация программы повышения эффективности операционной деятельности компании.

Соблюдая требования российского и международного законодательства, а также следуя принципам информационной открытости и прозрачности, ОАО «ТГК-1» считает защиту прав акционеров и потенциальных инвесторов одной из своих приоритетных задач.

Дивиденды и дивидендная политика

Решением Совета директоров ОАО «ТГК-1» от 24 декабря 2010 г. одобрена Дивидендная политика Общества (с принятыми изменениями по состоянию на 26.05.2011 г.). Ежегодно Компания планирует направлять на выплату дивидендов от 5 % до 35 % чистой прибыли при условии полностью сформированного Резервного фонда.

Главной задачей Дивидендной политики ОАО «ТГК-1» является соблюдение права акционеров на получение дивидендов при обеспечении баланса интересов акционеров и Компании.

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-1» от 22.06.2015 г. принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 г. в размере 0,000225403 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 10 июля 2015 года установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Общая сумма объявленных дивидендов ОАО «ТГК-1» по итогам 2014 г. составила 868 780 118,32 руб., или 25 % от чистой прибыли. По состоянию на 31.12.2015 г. выплачено дивидендов по итогам 2014 г. на сумму 829 048 858,70 руб., или 95,43 %.

Решений о выплате промежуточных дивидендов в 2015 г. органами управления Компании не принималось.

Облигации

	Первый облигационный выпуск	Второй облигационный выпуск	Третий облигационный выпуск	Четвертый облигационный выпуск
Вид (категория) ценных бумаг	Облигации неконвертируемые, процентные, на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01	Облигации неконвертируемые, процентные, на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02	Облигации неконвертируемые, процентные, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03	Облигации неконвертируемые, процентные, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04
Номинал	1 000 руб.	1 000 руб.	1 000 руб.	1 000 руб.
Объем выпуска	4 000 000 шт.	5 000 000 шт.	2 000 000 шт.	2 000 000 шт.
Объем в обращении (на 31.12.2015 г.)	Выпуск погашен	Выпуск погашен	2 000 000 шт.	2 000 000 шт.
Дата регистрации	21.02.2007	21.10.2008	08.12.2011	08.12.2011
Государственный регистрационный номер	4-01-03388-D	4-02-03388-D	4-03-03388-D	4-04-03388-D
Код ISIN	RU000A0JP435	RU000A0JQ722	RU000A0JS1W0	RU000A0JS470
Дата размещения	20.03.2007	07.07.2009	27.12.2011	27.02.2012 (дата начала размещения), 11.03.2012 (дата фактического размещения)
Способ размещения	Открытая подписка, по номиналу	Открытая подписка, по номиналу	Открытая подписка, по номиналу	Открытая подписка, по номиналу
Торговая площадка	Московская биржа (котировальный лист – А2)	Московская биржа (котировальный список «Третий уровень»)	Московская биржа (котировальный список «Третий уровень»)	Московская биржа (котировальный список «Третий уровень»)
Срок обращения	7 лет	5 лет	10 лет	10 лет
Дата погашения	11.03.2014	01.07.2014	14.12.2021	14.02.2022
Периодичность купонных выплат	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год
Ставка купона	1–6 купоны – 7,75 % годовых	1–4 купоны – 16,99 % годовых	1 купон – 10,3 % годовых	1–2 купоны – 7,6 % годовых
	7–10 купоны – 8,5 % годовых	5–8 купоны – 6,7 % годовых	2–3 купоны – 7,6 % годовых	3–4 купоны – 8,1 % годовых
	11–14 купоны – 7,6 % годовых	9–10 купоны – 7,25 % годовых	4–5 купоны – 8,1 % годовых	5–6 купоны – 8,0 % годовых
			6–7 купоны – 8,0 % годовых	7–8 купоны – 12,9 % годовых
			8–9 купоны – 12,9 % годовых	9 купон – 14,4 % годовых
			10–20 купоны – определяет Эмитент	10–20 купоны – определяет Эмитент
Дата окончания ближайшего купонного периода	—	—	21.06.2016 (9 купон)	22.08.2016 (9 купон)
Досрочный выкуп	18.03.2010: выкупленный объем – 0 шт.	11.07.2011: выкупленный объем – 2 105 813 шт.	Не предусмотрен	Не предусмотрен
	15.03.2012: выкупленный объем – 742 852 шт.	08.07.2013: выкупленный объем – 2 768 407 шт.
Организатор размещения	Райффайзенбанк	Газпромбанк, Газэнергопромбанк	ЗАО «ИК «Лидер»	ЗАО «ИК «Лидер»
Кредитный рейтинг	—	—	—	—

11 марта 2014 г. по облигациям облигационного займа ОАО «ТГК-1» серии 01 была выплачена номинальная стоимость в связи с окончанием срока обращения. Обязательства исполнены в полном объеме. На момент погашения с учетом ранее выкупленных облигаций в обращении находилась 400 651 облигация.

1 июля 2014 г. по облигациям облигационного займа ОАО «ТГК-1» серии 02 была выплачена номинальная стоимость в связи с окончанием срока обращения. Обязательства исполнены в полном объеме. На момент погашения с учетом ранее выкупленных облигаций в обращении находилось 125 780 облигаций.

В настоящий момент на Московской бирже находятся в обращении два облигационных займа ОАО «ТГК-1» серий 03–04.

Обращение ценных бумаг за рубежом

По состоянию на 31 декабря 2015 г. доля глобальных депозитарных расписок (ГДР) в уставном капитале ОАО «ТГК-1» составила 0,03 %, при этом количество ГДР по Правилу 144А – 16 100, ГДР по Положению S – 215 179.

Программа ГДР на акции ОАО «ТГК-1» была запущена 9 июля 2008 г. Открытие программы было инициировано для обеспечения прав держателей депозитарных расписок РАО «ЕЭС России», которые после его ликвидации получили ценные бумаги выделяемых компаний пропорционально своей доле в холдинге.

ОАО «ТГК-1» в мае 2008 г. получило разрешение Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) РФ на размещение и обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве до 20 % от общего числа акций.

Банком-депозитарием по итогам открытого запроса предложений был выбран The Bank of New York Mellon, являющийся мировым лидером в данном сегменте финансового рынка и выступавший держателем программ депозитарных расписок РАО «ЕЭС России».

Депозитарные расписки выпущены по Положению S и Правилу 144A. Одна ГДР удостоверяет права в отношении 5000 обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-1». Бумаги обращаются на внебиржевом рынке (over-the-counter market – OTC).

ГДР по Правилу 144A

Это ГДР, которые по правилу Комиссии по ценным бумагам и биржам США могут выпускаться неамериканскими компаниями на рынке США без регистрации в Комиссии среди крупных институциональных инвесторов (Qualified Institutional Buyers, QIBs).

ГДР по Положению S

Могут размещаться только за пределами США в соответствии с распоряжением (Regulation S) Совета управляющих Федеральной резервной системы США.

Совет директоров и менеджмент осуществляют управление Компанией в строгом соответствии с принципами, указанными в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного Банком России, среди которых основными являются строгая защита прав акционеров и инвесторов, прозрачность и информационная открытость. Документы, обеспечивающие деятельность системы корпоративного управления, размещены на интернет-сайте Компании.

В 2015 г. руководством Компании проводилась работа, направленная на обеспечение защиты прав акционеров и инвесторов.

Для обеспечения эффективности принятия решений Советом директоров ОАО «ТГК-1» продолжили свою работу следующие комитеты Совета директоров:

• комитет по аудиту;
• комитет по бизнес-стратегии и инвестициям;
• комитет по кадрам и вознаграждениям;
• комитет по надежности.

По решению Совета директоров для повышения эффективности работы были утверждены положения для комитетов.

В состав комитетов Совета директоров входят члены Совета директоров, представители акционеров и Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга. На заседаниях комитетов в 2015 г. обсуждались вопросы организационной и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТГК-1», выносимые для рассмотрения на заседания Совета директоров и предлагаемые к рассмотрению членами комитетов.

Советом директоров 24 декабря 2010 г. была утверждена Дивидендная политика Общества. Принятый документ определяет принципы, которыми должен руководствоваться Совет директоров ОАО «ТГК-1» при подготовке рекомендаций Общему собранию акционеров Общества для принятия решения о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов.

В 2015 г. менеджмент Компании продолжил направлять свои усилия на совершенствование практики корпоративного управления Компании в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Более подробная информация о соблюдении ОАО «ТГК-1» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления содержится в Приложении 4.

Общее собрание акционеров

В соответствии со ст. 14 Устава ОАО «ТГК-1» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 34 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава) или утверждение Устава Общества в новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
2. Реорганизация Общества, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение об избрании членов Совета директоров принимается посредством процедуры кумулятивного голосования. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев увеличения уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки или открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
9. Утверждение Аудитора Общества, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
11. Выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
12. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании;
13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
14. Дробление и консолидация акций Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
15. Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, либо размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
16. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций;
17. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, - такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; а также принятие решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
18. Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемых большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
19. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего), решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
20. Принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
21. Принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
22. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общего собрания акционеров определяется Положением об Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-1», утвержденным Общим собранием акционеров 22.06.2015 г. (Протокол № 1 от 23.06.2015 г.)

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров ОАО «ТГК-1» на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Вопросы в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров предлагаются инициатором созыва собрания.

В 2015 г. было проведено одно Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-1» – годовое Общее собрание акционеров 22.06.2015 г. Утверждены следующие документы: годовой отчет общества за 2014 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год, изменения во внутренние документы Общества. Приняты решения о распределении прибыли за 2014 год, о выплате дивидендов, избраны члены Совета директоров и ревизионной комиссии, утвержден аудитор общества. Принято решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе сделок, которые могут быть совершены в будущем.

Совет директоров

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров Общества регулируется Положением о Совете директоров ОАО «ТГК-1», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 22.06.2015 г. (Протокол № 1 от 23.06.2015 г.)

В соответствии с Положением Совет директоров ОАО «ТГК-1» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В состав Совета директоров входят 11 человек, из них 3 – представители ПАО «Газпром», 4 – представители концерна Fortum Power and Heat Oy, 1 – генеральный директор ОАО «ТГК-1», 1 – генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», 2 – представители ООО «Газпром межрегионгаз».

В 2015 г. Совет директоров ОАО «ТГК-1» провел 14 заседаний, все заседания были проведены в заочной форме.

Составы Совета директоров ОАО «ТГК-1», которые осуществляли свои полномочия в 2015 г.

Совет директоров, избранный 22.06.2015 г. (в 2015 году проведено 6 заседаний в данном составе)

Информация о наличии у членов Совета директоров ОАО «ТГК-1» конфликта интересов, в том числе связанного с участием членов Совета директоров ОАО «ТГК-1» в органах управления конкурентов ОАО «ТГК-1», не поступала.
ОАО «ТГК-1» не осуществляло выдачу займов (кредитов) членам Совета директоров Общества.
Сделки с акциями ОАО «ТГК-1» членами Совета директоров в течение 2015 года не совершались.

В соответствии с Уставом ОАО «ТГК-1» и утвержденным годовым Общим собранием акционеров Положением «О порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТГК-1» 22.06.2015 г. (Протокол № 1 от 23.06.2015 г.) членам Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из базовой и дополнительной частей вознаграждения.

Базовую часть вознаграждения составляет вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров Общества за участие в заседаниях Совета директоров. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с Положением Председателю Совета директоров (заместителю Председателя Совета директоров либо иному лицу, председательствовавшему на заседании Совета директоров) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50 %.

Дополнительная часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества по итогам финансового года в случае наличия чистой прибыли Общества. Решение о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения принимается Общим собранием акционеров Общества. В решении Общего собрания акционеров Общества о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения определяется его общая сумма. Общая сумма дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества не может превышать 5 % чистой прибыли Общества, полученной по итогам финансового года, в котором был избран данный состав Совета директоров Общества.

Дополнительная часть вознаграждения выплачивается в течение месяца после даты проведения Общего собрания акционеров Общества, указанного в Положении.

Общая сумма дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества распределяется между членами Совета директоров в равных долях, за исключением случаев, указанных в Положении.

Дополнительная часть вознаграждения по результатам деятельности Общества не выплачивается членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров (с момента его избрания до момента прекращения полномочий).

Если в Обществе отсутствует чистая прибыль, дополнительная часть вознаграждения членов Совета директоров Общества не определяется.

Членам Совета директоров в качестве компенсации расходов производятся выплаты за осуществление ими своих полномочий. Компенсация расходов выплачивается членам Совета директоров при условии предоставления ими документов, подтверждающих произведенные расходы. Документы, подтверждающие произведенные расходы, должны быть предоставлены в бухгалтерию Общества.

Члены Совета директоров Общества не вправе получать иные вознаграждения и (или) компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий, за исключением указанных в Положении.

Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов производится Обществом путем перечисления денежных средств на личный счет члена Совета директоров или через кассу Общества.

Информация о вознаграждении и (или) компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров, раскрывается Обществом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен запрет на получение выплат от коммерческих организаций, вознаграждение не выплачивается.

Комитеты Совета директоров

Целью деятельности комитетов является обеспечение эффективной работы Совета директоров в решении вопросов, отнесенных к его компетенции. В настоящее время при Совете директоров ОАО «ТГК-1» действуют 4 комитета:

• комитет по аудиту;
• комитет по бизнес-стратегии и инвестициям;
• комитет по кадрам и вознаграждениям;
• комитет по надежности.

Ревизионная комиссия

Порядок деятельности Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-1» регулируется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным годовым общим собранием акционеров 22.06.2015 г. (Протокол № 1 от 23.06.2015 г.)

В соответствии Положением основными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

• осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
• осуществление контроля за соответствием законодательству и внутренним нормативным актам порядка ведения бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества;
• содействие повышению эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, снижению финансовых и операционных рисков, совершенствованию системы внутреннего контроля.

Выплата компенсаций и вознаграждений членам Ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров 23.06.2015 г. В соответствии с этим положением членам Ревизионной комиссии устанавливаются следующие размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций:

• выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме;
• члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведением проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов;
• за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением;
• за каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглашением;
• порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества;
• размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50 %.

Правление и Генеральный директор

Правление является коллегиальным исполнительным органом ОАО «ТГК-1» и осуществляет руководство текущей деятельностью Компании в рамках компетенции, определенной ст. 27 Устава ОАО «ТГК-1». Положение о Правлении ОАО «ТГК-1» утверждено Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-1» 22.06.2015 г. (Протокол № 1 от 23.06.2015 г.)

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и вправе решать вопросы текущей деятельности в соответствии со статьей 26 Устава ОАО «ТГК-1». Генеральный директор одновременно является председателем Правления ОАО «ТГК-1».

Принципы управления дочерними
и зависимыми обществами

Организация Компанией корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) осуществляется в соответствии со следующими принципами:

• соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, положений Устава и внутренних документов Общества и ДЗО в процессе осуществления корпоративного управления ДЗО;
• соответствие корпоративного управления ДЗО стратегии развития Общества и ДЗО;
• осуществление корпоративного управления ДЗО на основании своевременной, полной и достоверной информации;
• соблюдение решений органов управления Общества при осуществлении корпоративного управления ДЗО;
• обеспечение участия акционеров Общества в определении позиции по наиболее важным вопросам компетенции органов управления и контроля ДЗО (определение позиции Советом директоров Общества);
• публичность и прозрачность корпоративного управления ДЗО.

Нормативной основой формирования принципов корпоративного управления ДЗО являются:

• законодательство Российской Федерации;
• Устав ОАО «ТГК-1»;
• внутренние документы ОАО «ТГК-1», регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества;
• Порядок формирования и представления подразделениями ОАО «ТГК-1» поручений представителям ОАО «ТГК-1» на общих собраниях акционеров и в Советах директоров организаций, акционером/участником которых является ОАО «ТГК-1»;
• Положение о представителях ОАО «ТГК-1» в органах управления и контроля организаций, акциями/долями которых владеет ОАО «ТГК-1»;
• отдельные решения Совета директоров ОАО «ТГК-1».

Деятельность дочерних
и зависимых обществ в 2015 году